福建漳州一女子32台POS机疯狂套现6亿被判刑9年

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发表于 2011-12-23 20:48:47 |只看该作者 |倒序浏览

来源：

法制日报

内容：

　　记者今天从福建省漳州市芗城区人民法院获悉，因使用32台POS机非法刷卡套现6亿多元，漳州一女子柴某昨天被该院一审以非法经营罪判处有期徒刑9年，并处罚金100万元，谭某被判3年6个月，并处罚金10万元。

　　芗城区人民检察院起诉称，2008年10月，柴某（女）、谭某（男）成立以谭某为法定代表人的漳州市某建材贸易有限公司（系无经营实体的公司），并于 2008年11月向工行漳州龙文支行申领一个特约商户业务的POS机。随后，柴某以自己和借用的亲戚、朋友及漳州某实业有限公司员工的身份证，向工商管理部门注册漳州市芗城区绿彩办公设备有限公司、漳州市芗城区伶俐通讯器材商行等18家无实体经营的公司、商行、加工场，共向漳州市各商业银行及信用社申办了 18个POS机特约商户业务，并借用福建某卫浴科技有限公司、漳州市某食品有限公司的各一台POS机，及向他人租赁12台POS机，全部用于自己及转租他人刷卡套现，并从中非法牟利人民币57万多元。

　　2010年6月，该非法行为被公安机关查获。期间，谭某受雇于柴某为柴某POS机非法刷卡套现、出租提供具体帮助，并租用厦门市思明区湖明路8号文化大厦1610室作为POS机非法刷卡套现、出租的窝点。柴某在所注册的无经营实体的公司、商行、加工场所申领的POS机上，刷卡套现金额共计人民币656021208.86元，其中，2009年2月28日至案发的两年多的时间内，刷卡套取现金共计人民币612103485.40元。

　　法院审理认为，被告人柴某违反国家规定，使用、出租销售点终端机具（POS机），以虚拟交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，共计人民币612103485.4元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。谭某明知柴某从事利用POS机刷卡套现活动，仍提供帮助，与被告人柴某构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人柴某系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谭某系从犯，被从轻、减轻处罚。柴某经公安机关传唤能主动到案，如实供述自己的罪行的，是自首。被从轻处罚。（刘百军彭满荣真坚）